Акционерное общество «ДУБИТЕЛЬ»
Место нахождения: 450081, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Огарёва, д. 2.
Уважаемый акционер!
АО «ДУБИТЕЛЬ» сообщает о проведении годового заседания общего собрания акционеров.
Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, совмещенное с заочным голосованием.
Дата и время проведения заседания: 29 июня 2026 г. 14 часов 00 минут.
Место проведения заседания: г. Уфа, ул. Огарёва, д. 2, здание заводоуправления, 2 этаж.
Время начала регистрации участников заседания: 13 часов 00 минут.
Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Уфимский филиал АО «СТАТУС» — 450053, Республика Башкортостан, г. Уфа, Проспект Октября, д. 132/3, оф. 201;
АО «ДУБИТЕЛЬ» — 450081, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Огарёва, д. 2.
Дата, на которую определяются лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: «04» июня 2026 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня: обыкновенные акции АО «ДУБИТЕЛЬ» (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-30674-D).
ПОВЕСТКА ДНЯ:
- Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли и убытков общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2025 отчетного года. Утверждение сметы распределения прибыли на 2026 год.
- Избрание членов совета директоров общества.
- Избрание членов ревизионной комиссии общества.
Участнику заседания общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, доверенность или иной документ о полномочиях физического лица, выданный уполномоченным государственным органом или органом местного самоуправления, оформленными в соответствии с требованиями Федерального закона.
Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами) по повестке дня по адресу: г. Уфа, ул. Огарёва, д. 2 (здание заводоуправления, кабинет планово—производственного отдела) с «08» июня 2026 г. по «29» июня 2026 г. в рабочие дни с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (по предварительной договоренности по телефону (347) 284-49-66).
Телефон для справок: 8(347)284-49-66, 8(347)284-25-32.
Акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, необходимо предоставить информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества – Акционерному обществу «Регистраторское общество «СТАТУС», по адресу: г. Уфа, Проспект Октября, д. 132/3, оф. 201,
тел. 8 (347) 216-16-09.
Совет директоров АО «ДУБИТЕЛЬ»